中央銀行外匯局 函
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承辦人：陳行健
發文日期：中華民國93年11月8日
發文字號：台央外柒字第０９３００５３０８９號
正本：本國指定銀行總行、外商指定銀行在台分行、中華郵政股份有限公司
副本：政院金融監督管理委員會銀行局、行政院金融監督管理委員會檢查局、中華民國工商協進會、本行金融業務檢查處、本行法務室

主旨： 為配合FATF（打擊清洗黑錢財務行動特別之組織）對反恐之建議，各辦理國外匯款之銀行業於辦理國外匯出款時，必須將匯款者之全名、帳號或身分證件號碼及地址，顯示於匯款電文中，請 查照配合辦理。

說明：
一、依財政部金融局九十三年六月三十日台融局（五）字第０九三五００五六八號函轉中華民國工商協進會九十三年六月二十三日（九十三）台茂業字第二七六號函辦理。

二、本行將於相關匯款條文中作必要規範。

三、此項措施之緩衝期為一年，九十四年十月二十日起正式施行。